Ebook: Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

Учебник. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2014. - 417 с.
Сущность отмывания преступных доходов и финансирования терроризма
Понятие отмывания преступных доходов
Понятие и стадии финансирования терроризма
Финансовый мониторинг
Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты
Финансовый мониторинг как вид финансового контроля
Принципы финансового мониторинга
Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга
Государственное регулирование финансового мониторинга
Источники правового регулирования противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Государственное регулирование финансового мониторинга в России
История развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Субъекты финансового мониторинга
Агенты финансового мониторинга
Надзорные органы
Правовое положение Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга)
Правовое положение межрегиональных управлений Росфинмониторинга
Инспекционные проверки Росфинмониторинга
Производство по делам об административных правонарушениях
Процедуры по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма
Идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
Оценка уровня риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Обязательный финансовый мониторинг
Факультативный (дополнительный) финансовый мониторинг
Противодействие финансированию терроризма
Представление информации в Росфинмониторинг
Обучение сотрудников агентов финансового мониторинга
Отказ от заключения договоров банковского счета (вклада) с физическими и юридическими лицами, расторжение договоров банковского счета (вклада), отказ в выполнении распоряжения клиента об осуществлении операции
Организация финансового мониторинга в агенте финансового мониторинга
Внутренние документы агента финансового мониторинга
Правовой статус ответственного сотрудника по противодействию легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма
Финансовый мониторинг в зарубежных странах
Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга
Зарубежный опыт построения системы финансового мониторинга