Ebook: Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Учебное пособие. М.: Юриспруденция, 2010. - 368 с.
Уголовно-правовые меры
Криминализация отмывания денег
Криминализация финансирования терроризма и связанного с ним отмывания денег
Конфискация и обеспечительные меры
Ответственность юридических лиц
Превентивные меры
Финансовые учреждения
Определенные нефинансовые предприятия и профессии
Регулирование и надзор
Иные превентивные меры
Институциональные меры (компетентные органы, их полномочия и ресурсы)
Создание подразделения финансовой разведки (ПФР)
Полномочия и ресурсное обеспечение правоохранительных и надзорных органов
Межведомственное взаимодействие и ресурсы
"Прозрачность" юридических лиц и структур
Международное сотрудничество
Общие условия и принципы международного сотрудничества
Сотрудничество между ПФР
Сотрудничество между правоохранительными органами
Сотрудничество между надзорными органами