Ebook: Построение системы комплаенс-контроля: управление комплаенс-риском

Статья в журнале "Внутренний контроль в кредитной организации", 2011, N2, 32 с.

Управление комплаенс-риском - ключевая деятельность любого комплаенс-подразделения кредитной организации. Для построения эффективного комплаенса особую важность имеют подготовка, согласование и внедрение нормативных документов, регламентирующих вопросы идентификации, оценки, управления и своевременного информирования о выявленных комплаенс-рисках.