Ebook: Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму. Том 1: Міжнародні нормативно-правові акти та стандарти

Навчальний посібник. — К.: Міжнародна агенція "БІЗОН", 2008. — 384 с. — (Бібліотека підприємництва). — ISBN 978-966-8283-24-0Висвітлено теоретичні та історичні аспекти відмивання злочинно здобутих доходів і боротьби з ними. Розкрито питання міжнародної нормативно-правової регламентації боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, а також систему органів та установ, що її здійснюють.
Розраховано на працівників суб'єктів державного та первинного фінансового моніторингу, правоохоронних органів, викладачів, аспірантів, здобувачів, студентів юридичних та економічних вузів.Зміст
Передмова
Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму в розрізі міжнародної нормативно-правової документації
Міжнародні та регіональні організації, що здійснюють боротьбу з відмиванням злочинних доходів та фінансуванням тероризму
Додатки
Література