Ebook: Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційний та практичний аспекти

Парламентское издательство., - Киев. : 2005г. - 215с. Язык: Украинский.
Розглядаються теоритичні питання боротьби з відмиванням коштів, її законодавче забезпечення в Україні та за кордоном. Зокрема приділено увагу діяльності спеціального уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу. Описано типові для України схеми відмивання коштів, набутих злочинним шляхом.
Видання може використовуватись у роботі державних органів, комерційними фінансовими установами, при підготовці фахівців з фінансового моніторингу.